CONFORMITÀ

Politica KYC

La sicurezza dei clienti è una considerazione chiave per DACHFIN e prendiamo il nostro impegno per salvaguardare gli interessi del cliente in modo estremamente serio. Tenendo presente ciò, abbiamo implementato una serie di procedure KYC (Know Your Client) progettate per proteggere le informazioni private e personali dei nostri clienti, mantenendo allo stesso tempo DACHFIN in linea con le migliori pratiche e politiche di conformità per le società di servizi finanziari.

Questi hanno lo scopo di prevenire eventuali casi di furto di identità, riciclaggio di denaro, frode o attività terroristica. Operiamo su una rigorosa base di tolleranza zero. Qualsiasi attività fraudolenta verrà documentata e comporterà l’immediata chiusura di tutti i conti di trading relativi a tale attività. I fondi depositati su tali conti verranno incamerati. La corretta implementazione delle procedure KYC è nel vostro interesse come cliente DACHFIN.

Queste procedure proteggono i tuoi dati personali e le tue transazioni finanziarie rimangono sicure. Senza completare le nostre procedure KYC, la tua attività di trading sarà limitata e non potrai prelevare fondi dal tuo conto.
Le nostre procedure KYC sono estremamente accurate, ma allo stesso tempo rimangono dirette per il completamento dei nostri clienti.

L’apertura e il finanziamento di un conto di trading con DACHFIN richiederà la seguente documentazione che ci verrà fornita:
Prova di identità. Questo documento può essere:

1) Passaporto

  • Carta di identità
  • Patente di guida (valida solo per UK)
  • Prova del documento di identità deve mostrare chiaramente quanto segue:
  • Il tuo nome completo
  • La tua data di nascita
  • Data di scadenza
  • Un’immagine chiara a colori (non in bianco e nero)
  • Il documento deve avere una validità minima di 6 mesi prima della data di scadenza.

2) Prova di Residenza
Il documento che certifica la residenza deve essere una copia chiaramente leggibile di uno dei seguenti elementi:

  • Un estratto conto bancario o della carta di credito
  • Una bolletta come bolleta dell’acqua, luce, gas
  • Il documento della prova di residenza deve mostrare chiaramente i seguenti dettagli:

Il tuo nome completo
Il tuo indirizzo di residenza – Questo indirizzo deve corrispondere all’indirizzo inserito durante la registrazione del tuo account.
Il documento deve essere recente degli ultimi 3 mesi e in formato A4

3) Copia della carta di credito
Se viene utilizzata una carta di credito per il versamento sul tuo conto, avremo bisogno di una copia fronte e retro della carta di credito con tutte le cifre coperte tranne le prime 4 e le ultime 4 ciffre scoperte. Anche il CVV della carta di credito sul retro della carta deve essere cancellato/coperto. Il nome e la firma del titolare devono essere chiaramente visibili. La documentazione relativa a PDI, PDR e carta di credito (se applicabile) può essere fornita a noi in formato PDF, JPG o PNG e deve essere inviata a [email protected] È nel vostro interesse inviare la documentazione PDI e PDR come appena possibile dopo la registrazione. La mancata fornitura di documentazione adeguata può comportare l’immissione di limiti nel trading.
Inoltre, è importante comprendere che senza la documentazione richiesta, i prelievi dal tuo conto non possono essere elaborati.