CONFORMITÀ

ANTIRICICLAGGIO

In qualità di Forex (fx) internazionale che fornisce servizi finanziari, DACHFIN è tenuto ad aderire alle politiche antiriciclaggio (AML) con la dovuta diligenza. DACHFIN è conforme alle leggi e ai regolamenti internazionali antiriciclaggio e mantiene una posizione forte e aggressiva per prevenire le attività di riciclaggio di denaro illecito. Le nostre rigorose politiche e procedure sono state implementate per rilevare, prevenire e denunciare il riciclaggio di denaro e qualsiasi altra attività sospetta.

Come viene definito il riciclaggio di denaro?
Quando i criminali tentano di trasferire i loro fondi illeciti trasferendoli a un sistema finanziario legale senza destare alcuna attenzione legale, ciò costituisce riciclaggio di denaro.

Una volta che I criminali o terroristi trasferiscono i loro fondi nei sistemi finanziari legittimi, possono trasferirli tra banche o prodotti finanziari da utilizzare in attività illegali, acquistare beni e servizi o persino finanziare il terrorismo. DACHFIN segnalerà qualsiasi tentativo da parte di un individuo o di un’azienda di nascondere l’origine e la proprietà dei proventi di attività illegali, inclusi frodi, furti, giochi d’azzardo illegali, traffico di droga e altre attività.

Devo dimostrare la mia identità prima di aprire un conto di trading Forex?
Per prevenire il riciclaggio di denaro, DACHFIN richiede che tutti i nostri clienti forniscano documentazione di supporto per la prova dell’identità e dell’origine dei loro fondi prima di negoziare Forex con noi. Poniamo grande enfasi sulla verifica dell’identità dei nostri clienti e sulla determinazione che i loro fondi siano derivati da un’origine legale prima di aprire un conto di trading FX o effettuare un deposito. Come parte di questa politica, ti verrà richiesto di fornire documentazione legale per verificare il tuo nome, i dettagli personali e la posizione.
DACHFIN RICHIEDE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1) Una copia del passaporto o documento d’identità. (fronte e retro)
2) Una copia di tutte le carte di credito utilizzate per effettuare un versamento sul proprio conto su DACHFIN (Fronte e retro). Si noti che devono essere visibili solo le prime quattro e le ultime quattro cifre sulla parte anteriore della carta di credito, insieme alla data di scadenza e al nome completo. Puoi nascondere il resto dei numeri sul davanti e il numero CVV sul retro.
3) Un estratto conto bancario – RIB.
4) Una bolletta completa con il tuo nome e cognome, così come il tuo indirizzo. (deve essere in formato A4 e degli ultimi 6 mesi)
5) Nel Contratto tra lei (il cliente) e DACHFIN, ti verrà richiesto di indicare chiaramente il nome del beneficiario: il beneficiario del conto deve corrispondere al nome sul modulo del contratto con il cliente. Tutti i fondi che desideri prelevare devono avere lo stesso numero di conto e nome del beneficiario.
account number and beneficiary name.