COMPLIANCE

COMPLIANCE

POLÍTICA DE KYC

Customer security is a key consideration for DACHFIN and we take our commitment to safeguarding our client best interests extremely seriously. With this in mind we have implemented a series of KYC (Know Your Client) La seguridad del cliente es una consideración clave para DACHFIN y nos tomamos muy en serio nuestro compromiso de salvaguardar los intereses de nuestros clientes. Con esto en mente, hemos implementado una serie de procedimientos KYC (Conozca a su cliente) diseñados para asegurar la información privada y personal de nuestros clientes al mismo tiempo que mantenemos a DACHFIN en línea con las mejores prácticas y políticas de cumplimiento para las compañías de servicios financieros..

Estos están destinados a prevenir cualquier caso de robo de identidad, lavado de dinero, fraude o actividad terrorista. Operamos sobre una base estricta de tolerancia cero. Cualquier actividad fraudulenta se documentará y dará como resultado el cierre inmediato de cualquier cuenta comercial relacionada con dicha actividad. Los fondos depositados en dichas cuentas se perderán. La implementación adecuada de los procedimientos de KYC es lo mejor para usted como cliente de DACHFIN. Estos procedimientos aseguran sus datos personales y sus transacciones financieras permanecen seguras. Sin completar nuestros procedimientos de KYC, su actividad comercial será limitada y no podrá retirar fondos de su cuenta. Nuestros procedimientos KYC son extremadamente minuciosos, pero al mismo tiempo siguen siendo sencillos para que nuestros clientes los completen.

Abrir y financiar una cuenta comercial con DACHFIN requerirá que se nos proporcione la siguiente documentación:
Documento de Prueba de Identidad (POI). Esto podría ser:

1) pasaporte

  • Tarjeta de identificación nacional
  • Licencia de conducir
  • Este documento de prueba de identidad debe mostrar claramente lo siguiente:
  • Tu nombre completo
  • Tu fecha de nacimiento
  • Fecha de caducidad
  • Una imagen clara
  • El documento de PDI debe tener una validez mínima de 6 meses antes de la fecha de vencimiento.

2) Documento de Prueba de Residencia (POR)
Su documento de Prueba de residencia debe ser una copia claramente legible de cualquiera de los siguientes:

  • Un extracto bancario o de tarjeta de crédito
  • Una factura de servicios públicos para uno de los siguientes: agua, electricidad, teléfono o gas
  • Su documento de Prueba de residencia debe mostrar claramente los siguientes detalles:

Tu nombre completo
Su dirección de residencia: esta dirección debe coincidir con la dirección que ingresó durante el registro de su cuenta. El documento POR debe estar fechado dentro de los últimos 6 meses.

3) Copia de la tarjeta de crédito
Si se utiliza una tarjeta de crédito para financiar su cuenta, necesitaremos copias del anverso y reverso de la tarjeta de crédito con todos los dígitos, excepto los 4 últimos en blanco. El CVV de la tarjeta de crédito en el reverso de la tarjeta también debe estar en blanco. El nombre y la firma del titular deben estar claramente visibles. Su documentación de PDI, POR y tarjeta de crédito (si corresponde) puede ser suministrada en formato PDF, JPG o PNG y debe enviarse a [email protected] Le conviene enviarnos su documentación de PDI y POR como lo antes posible después del registro de la cuenta. Si no se proporciona la documentación adecuada, se pueden imponer límites a su negociación.
Además, es importante comprender que sin la documentación requerida que está archivada con nosotros, los retiros de su cuenta no pueden procesarse.