ANTI LAVADO DE DINERO

ANTI LAVADO DE DINERO

Como corredor internacional de Forex (fx) que brinda servicios financieros, DACHFIN está obligado a adherirse a las políticas contra el lavado de dinero (AML) con la debida diligencia. DACHFIN cumple con las leyes y regulaciones internacionales contra el lavado de dinero, y mantiene una postura fuerte y agresiva para evitar actividades ilícitas de lavado de dinero. Nuestras estrictas políticas y procedimientos se implementaron para detectar, prevenir e informar el lavado de dinero y cualquier otra actividad sospechosa.

¿Cómo se define el lavado de dinero?
Cuando los delincuentes intentan reubicar sus fondos ilícitos transfiriéndolos a un sistema financiero legal sin atraer ninguna atención legal, esto constituye blanqueo de dinero.

Una vez que las personas criminales o terroristas transfieren sus fondos a sistemas financieros legítimos, pueden transferirlos entre bancos o productos financieros para usar en actividades ilegales, comprar bienes y servicios, o incluso financiar el terrorismo. DACHFIN informará cualquier intento por parte de una persona o empresa de ocultar el origen y la propiedad de los ingresos de actividades ilegales, incluidos fraude, robo, juegos de azar ilegales, tráfico de drogas y otras actividades.

¿Debo demostrar mi identidad antes de abrir una cuenta de Forex Trading?
Para evitar el lavado de dinero, DACHFIN solicita que todos nuestros clientes proporcionen documentación de respaldo para la prueba de identidad y el origen de sus fondos antes de operar Forex con nosotros. Ponemos gran énfasis en verificar la identidad de nuestros clientes y determinar que sus fondos se derivan de un origen legal antes de abrir una cuenta de operaciones de fx o hacer un depósito. Como parte de esta política, se le solicitará que proporcione documentación legal para verificar su nombre, detalles personales y ubicación.
DACHFIN REQUIERE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN COMO PRUEBA DE IDENTIDAD:
1) Una copia de su pasaporte o documento de identidad. (Frente y detrás.)
2) Una copia de todas las tarjetas de crédito utilizadas para hacer un depósito. (Anverso y reverso). Tenga en cuenta que solo deben verse los primeros seis y los últimos cuatro dígitos en el anverso de la tarjeta de crédito, junto con la fecha de vencimiento y el nombre completo. Puede ocultar el resto de los números en el anverso y el número CVV en el reverso.
3) Un extracto bancario – RIB.
4) Una factura de servicios públicos completa con su nombre y apellido, así como su dirección. (Proporcione el documento completo).
5) En el Acuerdo del cliente de DACHFIN, se le pedirá que indique claramente el nombre del beneficiario: el beneficiario de la cuenta debe coincidir con el nombre en el formulario del acuerdo del cliente. Todos los fondos que desee retirar deben tener el mismo número de cuenta y nombre del beneficiario.